宁波GQY：2011年度股东大会决议公告

    宁波GQY视讯股份有限公司

    2011年度股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称：公司）2011年度股东大会于2012年5月28日（周一）在浙江省慈溪市杭州湾新区滨海一路55号恒元大酒店召开。本次会议由公司董事会召集、董事长郭启寅先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计10人，代表股份数6596.895万股，占公司有表决权股份总数的62.23%。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以现场表决的方式审议通过以下内容：

    1、《2011年度董事会工作报告》

    表决结果：同意6592.765万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.94％；反对4.13万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.06％；弃权0万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

    2、《2011年度监事会工作报告》

    表决结果：同意6592.765万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.94％；反对4.13万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.06％；弃1/3权0万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

    3、《2011年度财务决算报告》

    表决结果：同意6592.765万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.94％；反对4.13万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.06％；弃权0万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

    4、《2011年度报告》全文及摘要

    表决结果：同意6592.765万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.94％；反对4.13万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.06％；弃权0万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

    5、《关于2011年度利润分配的议案》

    表决结果：同意6592.765万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.94％；反对4.13万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.06％；弃权0万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

    6、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

    表决结果：同意6592.765万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.94％；反对4.13万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.06％；弃权0万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

    7、《关于修改公司章程的议案》

    表决结果：同意6596.895万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

    8、《关于制定〈对外投资管理制度>的议案》

    表决结果：同意6596.895万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

    9、《关于更换公司董事的议案》

    表决结果：同意6594.765万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97％；反对2.13万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.03％；弃权0万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

    三、独立董事述职情况

    本次股东大会上，公司独立董事曹中先生、陈一民先生、顾峰先生做了述职报告，对其在2011年度出席会议情况、发表独立意见和保护投资者合法权益等方面的履职情况进行了报告。《2011年度独立董事述职报告》全文于2012年4月20日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所的肖浩、章丹雯律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    五、备查文件

    1、2011年度股东大会决议

    2、法律意见书

    特此公告。

    宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会

    2012 年 5 月 28 日